超市2小时狂接7笔五粮液订单，31瓶名酒竟牵出电诈洗钱新套路！

事件回顾：诡异订单牵出洗钱内幕

浙江舟山一家超市在短短2小时内，线上后台突然连续接到7笔五粮液订单，共涉及31瓶高端白酒。下单人各不相同，但收货人姓名、电话和地址完全一致。这一反常现象引起店员警觉，随即向辖区民警反映。警方迅速调查后发现，这并非普通批量采购，而是一个诈骗团伙试图将赃款通过购买名酒再变现的方式“洗白”电诈资金。目前涉案人员已被控制。

诈骗团伙如何利用“买酒”洗钱？

随着支付监管升级，传统取现洗钱越来越难，诈骗分子开始瞄准高价值、易流通的商品。五粮液、茅台等高端白酒成为新目标。该团伙通过招募“跑腿”或“车手”，用不同账号分散下单，再安排同一人统一收货。拿到酒后，立即以低于市场价的价格转卖给烟酒店、二手平台或私人买家，从而将非法资金转化为合法收入。这种“订单洗钱”手法隐蔽性强，超市、烟酒店极易在不知情中被利用。

为什么骗子专挑五粮液下手？

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五粮液具备三大“优势”被骗子看中：
第一，单瓶价值高，十几瓶就能转移数万元赃款，效率远超普通商品。
第二，流通速度快，名酒回收市场成熟，几乎当天就能变现。
第三，品牌知名度高，大量购买不容易引起怀疑，超市店员往往只会认为是正常企业采购。正是这些特点，让五粮液订单成为电诈洗钱的新“工具”。

超市和消费者该如何防范？

超市遇到短时间内多笔大额酒类订单、且收货人集中时，应主动核对购买人身份信息，必要时暂缓发货并报警。消费者不要出租、出借自己的支付账号或代他人下单赚取佣金，否则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。警方也提醒，任何要求用赃款购买指定商品再转交的行为，都是洗钱链条的一部分，切勿参与。